【6264】Ｍ－マルマエ
定款の一部変更に関するお知らせ
2017-10-23(15:00)
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定款の一部変更 一部変更 定款
平成 29 年 10 月 23 日
各 位 会 社 名 代表者名 問合せ先 株 式 会 社 マ ル マ エ 代表取締役社長 取締役管理部長 前田 藤山 俊一 敏久 東証マザーズ )
( コード番号：6264
( TEL．0996-64-2900 )
定款の一部変更に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり、平成 29 年 11 月 25 日開催予定の当社第 30 期定時株主総会に「定款の一部変更の件」を付議することについて決議いたしましたので、お 知らせいたします。 記 １．定款変更の理由 ①目的の変更 今後の業務範囲の拡大及び事業展開に備えるため、事業の目的を追加するものでありま す。 （変更案第２条） ②発行可能株式総数の変更 当社株式の流動性の向上及び将来の事業拡大に備えた機動的な資金調達を可能にするた め、現行定款第６条（発行可能株式総数）について、発行可能株式総数を現行の４４，７ ６９，６００株から４７，６４６，４００株に変更するものであります。 （変更案第６条） ③監査等委員である取締役の員数の増加 今後の事業展開の促進及び経営基盤の充実強化に備えるとともに、社外取締役を増員す ることにより、取締役会の経営監督機能の強化を図るため、現行定款第 17 条（取締役の員 数）について、監査等委員である取締役の員数を現行の３名以内から６名以内に変更
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