【3676】ＨＵＧ
指名報酬委員会の設置に関するお知らせ
2017-07-21(16:00)
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平成29年７月21日 各 位
会 社 名 代表者名 問合せ先 株式会社ハーツユナイテッドグループ 代表取締役社長 CEO 執 行 役 員 ( T E L . C F O 玉 塚 筑 紫 元 一 敏 矢 (コード番号：3676 東証第一部) 0 3 - 3 3 7 3 - 0 0 8 1 )
指名報酬委員会の設置に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり、取締役会の任意の諮問機関として「指名報酬委員会」 を設置することについて決議いたしましたので、お知らせいたします。 記 1. 設置の目的 当社及び各主要子会社の取締役、監査役及び執行役員の指名、並びに報酬等の公正性及び客観性を確保し、当 社グループのコーポレート・ガバナンス機能を強化することを目的としております。 2. 役割 指名報酬委員会は、次に掲げる事項について審議し、取締役会に対して答申を行うものとします。 なお、監 査役の選任に関する株主総会議案の内容の決定については、監査役会の同意を要するとともに、各監査役の報酬 等の配分は、監査役の協議により定めます。 (1) 当社の取締役及び監査役の選任及び解任に関する株主総会議案の内容 (2) 各主要子会社の取締役及び監査役の選任及び解任に関する株主総会議案に対する株主としての議決権行使 の内容 (3) 当社及び各主要子会社の代表取締役の選定に関する事項 (
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