【9413】テレ東ＨＤ
定款一部変更に関するお知らせ
2017-05-24(15:00)
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定款一部変更 一部変更 定款
2017 年 5 月 24 日
各
位
会社名 代表者名 問合せ先責任者 株式会社 テレビ東京ホールディングス 代表取締役社長 髙橋 雄一 (コード番号: 9413 東証第 1 部) 常務取締役 廣瀬 和彦 (Tel. 03-3587-3061) http://www.txhd.c o. jp
定款一部変更に関するお知らせ
当社は、2017 年 5 月 24 日開催の取締役会において、2017 年 6 月 27 日開催予定の第 7 回定時株主 総会に、 定款変更について下記のとおり付議することを決議いたしましたので、 お知らせいたします。
記
1.定款変更の理由 ガバナンス体制の一層の強化を目指し、取締役会の監督機能の向上を目的として、現行定款第 28 条（取締役会の招集権者及び議長）を変更し、取締役会長が取締役会の招集権者となり議長を務めら れるようにするものです。
2.定款変更の内容 （下線は変更部分を示す） 現行定款 （取締役会の招集権者及び議長） 第 28 条 取締役会は法令に別段の定めがあ る場合を除き、 取締役社長がこれを 招集し、議長となる。 変更案 （取締役会の招集権者及び議長） 第 28 条 取締役会は法令に別段の定めがあ る場合を除き、 取締役会長がこれを 招集し、議長となる。 2 取締役会長を欠くときまたは事故 <新設> があるときは、 取締役社長
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