【6858】小野測器
定款一部変更に関するお知らせ
2017-02-09(15:30)
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定款一部変更 一部変更 定款
平成 29 年２月９日 各 位 会 社 名 代表者名 問合せ先 株 式 会 社 小 野 安井 測 器 哲夫 仁 代表取締役社長
（コード番号 6858 東証第一部） 取締役管理本部長 濵田 （TEL．045－476－9706）
定款一部変更に関するお知らせ
当社は、平成 29 年２月９日開催の取締役会において、平成 29 年３月 17 日開催予定の第 63 回 定時株主総会に、 「定款一部変更の件」を付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知 らせいたします。 記 1. 変更の理由 (1) 取締役の経営責任を明確にし、 経営環境の変化に迅速に対応できる経営体制を構築するため、 取締役の任期を２年から１年に短縮することとし、現行定款第 21 条（任期）について所要の 変更を行うものであります。 (2) 機動的な資本政策および配当政策の遂行を可能とするため、剰余金の配当等を取締役会の決 議により行うことができるよう、変更案第 41 条（剰余金の配当等の決定機関）および第 42 条（剰余金の配当の基準日）を新設するものであります。また、これに伴い新設条文の一部 と内容が重複する現行定款第７条（自己の株式の取得） 、第 42 条（剰余金の配当等）および 第 43 条（中間配当金）を削るとともに、現行定款第 44 条（期末配当金等の除斥期間）につ いて所要の変更を行うものであり
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