【3810】Ｍ－サイバーＳ
財務報告に係る内部統制の重要な不備の改善状況について
2016-10-19(16:15)
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内部統制 不備
各 位
平成 28 年 10 月 19 日 会社名 サイバーステップ株式会社 代表者名 代表取締役社長 佐藤 類 （コード番号 3810 東証マザーズ） 問合せ先 取締役 落合 重正 （TEL 03-5355-2085）
財務報告に係る内部統制の重要な不備の改善状況について
当社は、平成 28 年 8 月 31 日付け「財務報告にかかる内部統制の開示すべき重要な不備に関す るお知らせ」においてお知らせしたとおり、平成 28 年 5 月期における内部統制の重要な不備を確 認いたしました。なお、「社内調査委員会報告書」において調査の対象とされた外部取引 8 件に加 え、調査委員会の調査の過程及び当社による追加調査により、元取締役による以下の不正行為が 確認されました。 ・元取締役による当社のクレジットカードの私的な利用（平成 26 年〜平成 28 年 2,413,633 円） ・元取締役が経営する会社に対する不正な送金（平成 26 年 10 月、平成 27 年 11 月 2 回 1,080,000 円） そこで、今後の再発防止を図り全社的な内部統制を強化・徹底するため、再発防止策を実施す ることとし、現在まで、外部専門家との議論等を重ねながら当該再発防止策を検討・実施してまいり ましたが、当該再発防止策の検討・実施状況につき、本日開催の定時取締役会における決議事 項を含め下記のと
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