【3810】Ｍ－サイバーＳ
財務報告にかかる内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ
2016-08-31(16:15)
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内部統制 不備
平成 28 年８月 31 日 各 位 会社名 代表者名 問い合わせ先 サイバーステップ株式会社 代表取締役社長 (コード番号 代表取締役社長 佐藤 佐藤 類 類 3810 東証マザーズ) (TEL 03-5355-2085)
財務報告にかかる内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ
当社は、金融商品取引法第 24 条の４の４第１項に基づき、平成 28 年８月 31 日に関東財務局に提出いた しました内部統制報告書において、 平成 28 年５月期における財務報告に係る内部統制に開示すべき重要な 不備がある旨を記載しておりますので、下記のとおりお知らせいたします。 記 １．開示すべき重要な不備の内容 当社は、平成28年８月30日付「社内調査委員会の「社内調査委員会報告書」受領に関するお知らせ」 にて公表いたしましたとおり、当社及び当社連結子会社において不明瞭な外部取引が行われ費用が過大 に計上されている可能性のある事象について、外部の弁護士によって組成された社内調査委員会により 調査を行った結果、金融資産の担保権解除に関する実務支援業務の委託に関する取締役会議事録が取締 役経営管理室長によって偽造されていたことが判明いたしました。これは、当社が整備していた取締役 会規程等の内部規程による統制が適切に運用されていなかったこと、またモニタリングが十分機能して いなかったことによるも
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