【5943】ノーリツ
指名諮問委員会、報酬諮問委員会設置に関するお知らせ
2016-09-30(16:10)
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平成 28 年 9 月 30 日 各 位 株式会社ノーリツ 代表取締役社長 代表者名 國井総一郎 兼 代表執行役員 （コード ５９４３ 東証第 1 部） 取締役 問合せ先 小関良之 兼 常務執行役員 （電話番号 ０７８－３９１－３３６１） 会 社 名
指名諮問委員会、報酬諮問委員会設置に関するお知らせ
当社は、代表取締役および取締役の選解任案、ならびに取締役の報酬案の妥当性を検討する任意の諮問 機関設置を当年度中に検討することをノーリツ・コーポレートガバナンスガイドライン（平成 28 年 3 月 30 日制定） で示しておりましたが、 このほど、 取締役会の任意の諮問機関として指名諮問委員会ならびに、 報酬諮問委員会を設置しますのでお知らせします。
記
１．理由 取締役等の指名・報酬等に関する重要な事項の検討にあたり、独立性と客観性を強化し、コーポレー トガバナンス体制を一層充実するため。 ２．役割 （１）指名諮問委員会は、代表取締役および取締役の選任・解任に関する事項を審議し、取締役会に 答申する （２）報酬諮問委員会は、取締役の報酬等について審議し、取締役会に答申する ３．委員の構成等 指名諮問委員会並びに報酬諮問委員会の委員は、 代表取締役社長と独立社外取締役 2 名の合計 3 名と し、委員長は独立社外取締役とする。 ４．設置日 平成 28 年 10 月 1 日
以
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