【9602】東宝
定款の一部変更に関するお知らせ
2016-04-14(15:00)
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定款の一部変更 一部変更 定款
平成２８年４月１４日
各
位
会 社 名 東 代表者名 代 （コード番 号 問合せ先 取 （ＴＥＬ. 0 3 －
宝 株 式 会 社 表取締役社長 島 谷 能 成 9602 東 証 第 １部 、福 岡 ） 締役総務担当 石 塚 泰 3591－1214）
定款の一部変更に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、 「定款一部変更の件」を平成 28 年 5 月 26 日開催予定の第 127 回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記
１．定款変更の目的 当社は、平成 28 年 3 月 29 日付の「監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ」にて別途開 示しておりますとおり、 平成 28 年 5 月に開催予定の第 127 回定時株主総会の承認を条件に、 取締役会 における迅速かつ適正な意思決定および社外取締役による監督・監査機能の強化を図るとともに、経 営の透明性・公正性の確保を目的として、監査等委員会設置会社へ移行いたします。 これに伴い、監査等委員会設置会社への移行に必要となる、監査等委員会および監査等委員に関す る規定の新設ならびに監査役会および監査役に関する規定の削除等、定款の一部変更を行います。 また、 「会社法の一部を改正する法律」 （平成 26 年法律第 90 号）により、責任限定契約を締結でき る役
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