【9704】アゴーラＨＧ
定款一部変更に関するお知らせ
2016-02-26(16:00)
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定款一部変更
平成 28 年２月 26 日 各 位 会 社 名 代表者名 問合せ先
株式会社アゴーラ・ホスピタリティー・グループ
代表取締役社長 取締役ＣＦＯ
リム・キム・リン 佐藤 暢樹
（コード：９７０４ 東証第 1 部） （ＴＥＬ．０３－３４３６－１８６０）
定款一部変更に関するお知らせ
当社は、平成 28 年２月 26 日開催の取締役会において、平成 28 年３月 30 日開催予 定の第 78 回定時株主総会に、下記のとおり定款の一部変更について付議することを決定 いたしましたので、お知らせいたします。 記 １. 定款変更の理由 (１)今後の事業展開に備えるため、現行定款第２条の変更を行い、事業目的を追加す るものであります。 (２)取締役および監査役が期待される役割を十分に発揮できるようにするため、業務 執行を行わない取締役および監査役と責任限定契約を締結することができるよう、 現行定款第 22 条（取締役の責任免除）および第 30 条（監査役の責任免除）の 規定を変更するものであります。なお、第 22 条の変更に関しましては各監査役 の同意を得ております。 ２. 定款変更の内容 定款の変更内容は、別紙のとおりであります。 ３. 日程 定款変更のための定時株主総会開催日 定款変更の効力発生日 平成 28 年３月 30 日 平成 28 年３月 30 日（予定）
（別紙） （下
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