【9201】ＪＡＬ
定款の一部変更に関するお知らせ
2016-02-18(16:00)
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定款の一部変更
平成28年２月18日
各 位
会社名 代表者 日本航空株式会社 代表取締役社長 植木 義晴 （コード: 9201 東証第1部） 問合せ先 財務部長 木藤 祐一郎 （TEL 03-5460-3068）
定款の一部変更に関するお知らせ
当社は本日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を本年６月開催予定の定時株主総会 に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 1. 変更の目的 (1) 当社は1999年度より執行役員制度を導入し、監督と執行の分離を図ってきたが、今般、あ らためて、定款において執行役員の選任方法および役割を明確にする。 (2) 最適な経営体制の機動的な構築を可能とするため、取締役だけでなく、執行役員からも社 長を選定できるように変更する。 (3) (2)に伴い、株主総会の招集者および議長を、予め取締役会の定めた代表取締役とする。 (4) 専務および常務の役職は執行役員に付すものとし、専務取締役および常務取締役の役付取 締役を廃止する。 (5) 副会長、副社長を取締役に限定せずに選定できるように変更する。 (6) 第34条の項番を整理する。 2. 変更の内容 変更の内容は次頁の通り。 3. 日程 定款変更のための株主総会開催日 定款変更の効力発生日 本年６月の株主総会開催日 本年６月の株主総会開催日 以 上
(下線は変更部分を示
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