【5008】東亜石
監査等委員会設置会社への移行及び役員人事に関するお知らせ
2016-02-10(15:30)
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役員人事 監査
平成28年２月10日 各 位 会 社 名 東亜石油株式会社 代表者名 代表取締役社長 玉井 裕人 （コード番号 5008 東証第二部） 問合せ先 経営企画担当取締役 白木 郁 （TEL 044-280-0600）
監査等委員会設置会社への移行及び役員人事に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、平成28年３月28日開催予定の第143回定時株主総会で承認さ れることを条件として、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行することを決議いたしました。 また、これに伴い、同定時株主総会に付議する取締役候補者についても内定いたしましたので、下記のと おりお知らせいたします。 なお、本件に伴う定款の一部変更につきましては、本日付の「定款の一部変更に関するお知らせ」にて別 途開示しております。 記 １．監査等委員会設置会社への移行 （１）移行の目的 構成員の過半数を社外取締役とする監査等委員会を置くことにより、取締役会の監督機 能を一層強化し、コーポレート・ガバナンスの更なる充実を図るものです。 （２）移行の時期 平成 28 年 3 月 28 日開催予定の第 143 回定時株主総会において、必要な定款変更 についてご承認をいただき、監査等委員会設置会社に移行する予定です。 ２．監査等委員会設置会社移行後の役員人事 平成 28 年３月 28 日開催予定の第 143 回定時株主総
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