【5008】東亜石
定款一部変更に関するお知らせ
2022-05-24(17:30)
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2022年５月24日 各 位 会 社 名 代表者名 問合せ先 東亜石油株式会社 代表取締役社長 原田 和久
コード番号 5008（東証スタンダード市場） 経営管理担当取締役 宍戸 康行 （TEL 044-280-0614）
定款一部変更に関するお知らせ
当社は、2022 年５月 24 日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を 2022 年６月 28 日開催予定の第 149 回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、 下記のとおりお知らせいたします。 記 １．変更の理由 （１） 当社は、取締役会の意思決定・監督機能の強化および業務執行における責任の 明確化による経営の健全性・効率性の確保を目的として、執行役員制度を導入 いたします。これに伴い、次のとおり当社定款を変更するものであります。 ① 変更案第 11 条第１項および第２項は、株主総会の議長をあらかじめ取締役会に て定めた代表取締役とする旨を定めるものであります。 ② 変更案第 19 条第２項は、役付取締役の規定を廃止するものであります。 ③ 変更案第 20 条第１項および第２項は、執行役員及び役付執行役員に関する規定 を追加するものであります。 ④ 変更案第 22 条第１項および第２項は、取締役会の招集者および議長をあらかじ め取締役会にて定めた代表取締役とする旨を定めるものであります。 （２） 「会社
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