【5008】東亜石
定款の一部変更に関するお知らせ
2016-02-10(15:30)
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定款の一部変更
平成28年２月10日 各 位 会 社 名 東亜石油株式会社 代表者名 代表取締役社長 玉井 裕人 （コード番号 5008 東証第二部） 問合せ先 経営企画担当取締役 白木 郁 （TEL 044-280-0600）
定款の一部変更に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、平成 28 年３月 28 日開催予定の第 143 回定時株主総会に監 査等委員会設置会社への移行に伴う定款の一部変更について付議することを決議いたしましたので、下記 のとおりお知らせいたします。 記 １．定款変更の理由 （１）「会社法の一部を改正する法律」（平成 26 年法律第 90 号）が平成 27 年５月１日に施行され、新 たな機関設計として監査等委員会設置会社制度が導入されました。当社は、取締役会の監督機 能の強化によるコーポレート・ガバナンスの充実の観点から、監査役会設置会社から監査等委員 会設置会社に移行することとし、監査等委員会設置会社への移行に必要な、監査等委員である 取締役および監査等委員会に関する規定の新設ならびに監査役および監査役会に関する規定 の削除等の変更を行うものであります。 （２）会社法の改正により、責任限定契約を締結できる役員等の範囲が変更されたことに伴い、取締役 として有用な人材の招聘を継続的に行うことを目的として、業務執行取締役等以外の取締役との 間で責任限定契約を締結
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