【2315】Ｊ－ＳＪＩ
財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ
2016-01-28(16:20)
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内部統制 不備
平成 28 年１月 28 日 各 位 東京都目黒区大橋一丁目５番１号 株 式 会 社 Ｓ Ｊ Ｉ 代表取締役社長 牛 雨 （ＪＡＳＤＡＱ：２３１５） 問合せ先 取締役 ： 矢沼 克則 ℡ 0 3 - 5 6 5 7 - 3 0 0 0（代表）
財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ
当社は、平成27年10月期の内部統制報告書に開示すべき重要な不備がある旨を記載いたしましたので、 下記のとおりお知らせいたします。 なお、現在当社は、特設注意市場銘柄に指定されておりますが、平成 27 年６月 24 日付「再発防止策 及び法令遵守体制の整備等の改善措置の実施状況並びに今後の方針等に関するお知らせ」のとおり、内 部管理体制の改善を推進し、特設注意市場銘柄の解除を喫緊の課題として取り組んでおります。
記
１．開示すべき重要な不備の内容 前回（平成 27 年 3 月期 SJI 内部統制報告書） 、検出された不備の是正を図るため、平成 27 年１月 30 日に設置した外部の専門家からなる社外委員会の助言・指導と、同年 8 月 7 日に受領した検証報告書を もとに、下記の措置を実施いたしました。このうち、 （５）内部通報制度および（６）コンプライアン ス研修につきましては、決算日変更により当事業年度末が平成 28 年 3 月 31 日から平成 27 年 10 月 31
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