【2388】Ｊ－ウェッジＨＤ
監査等委員会設置会社への移行および定款一部変更に関するお知らせ
2015-11-24(16:00)
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平成 27 年 11 月 24 日 各 位 会社名 株式会社ウェッジホールディングス 代表者名 代表取締役社長兼 CEO 此下 竜矢 （コード 2388 東証ＪＡＳＤＡＱ市場） 問合せ先 開示担当 横山 幸弘 （TEL 03 － 6225 － 2207）
監査等委員会設置会社への移行および定款一部変更に関するお知らせ
当社は、平成27年11月20日開催の取締役会において、「監査等委員会設置会社」に移行 することを決定し、平成27年12月24日開催予定の当社第14期定時株主総会に定款一部変更 の議案を付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 なお、本件に伴う役員人事につきましては、本日開示の「監査等委員会設置会社への移 行に伴う役員人事に関するお知らせ」をご覧ください。 記
１．監査等委員会設置会社への移行 （１）移行の目的 今般、会社法の改正により「監査等委員会設置会社」の制度が創設されたことから、構成 員の過半数を社外取締役とする監査等委員会を設置することにより、 取締役会の監督機能の 一層の強化とコーポレート・ガバナンスの更なる充実を図ることを目的として、 「監査等委 員会設置会社」に移行するものであります。
（２）移行の時期 平成 27 年 12 月 24 日開催予定の当社第 14 回定時株主総会において、 必要な定款変更につ いてご承認をいた
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