【8219】青山商
「指名諮問委員会」及び「報酬諮問委員会」の設置に関するお知らせ
2015-11-04(10:30)
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平成 27 年 11 月 4 日 各 位 会 社 名 代表者名 青山商事株式会社
代表取締役社長 兼執行役員社長
青山
理
（コード番号 8 2 1 9 問合せ先
東証第一部） 宮武真人
取 締 役 副 社 長 兼執行役員副社長
（TEL
084-920-0050）
「指名諮問委員会」及び「報酬諮問委員会」の設置に関するお知らせ
当社は、平成 27 年 11 月 3 日開催の取締役会において、取締役会の諮問機関として「指名諮問委 員会」及び「報酬諮問委員会」を設置することを決定いたしましたので、お知らせいたします。 記 1. 目的 独立社外取締役を委員長とする「指名諮問委員会」及び「報酬諮問委員会」において、取締 役及び執行役員の選任や報酬等を審議し取締役会に答申することにより、これらの事項に関す る客観性・透明性を確保し、コーポレート・ガバナンスのさらなる強化を図る。 2. 役割 （1） 取締役会の諮問に基づき、 「指名諮問委員会」は次の事項を審議、答申いたします。 ・株主総会に提出する取締役及び監査役の選任及び解任に関する議案の内容 ・代表取締役、取締役会長、取締役副会長、取締役社長、役付取締役の選定及び解職 ・執行役員の選任及び解任 ・役付執行役員の選任及び解職 （2） 取締役会の諮問に基づき、 「報酬諮問委員会」は次の事項を審議、答申いたします。 ・取締役、
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