【1949】住友電設
株主提案に対する当社取締役会の意見に関するお知らせ
2024-05-09(13:00)
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取締役
2024 年 5 月 9 日 各 位 会 社 名 住 友 電 設 株 式 会 社 代表者名 取締役社長 谷 信 （コード番号 1949 東証プライム） 問合せ先 取締役 常務執行役員 総合企画部長 島田 健一
（TEL 06-6537-3440）
株主提案に対する当社取締役会の意見に関するお知らせ
当社は、マネックス・アセットマネジメント株式会社を投資信託委託会社とし日本マスタートラスト 信託銀行株式会社を受託者とするマネックス・アクティビスト・マザーファンドより、2024 年６月開催 予定の当社第 99 期定時株主総会において、株主提案（以下「本株主提案」という。 ）を行う旨の 2024 年４月 18 日付けの書面を同年４月 22 日に受領しておりましたが、本日開催の当社取締役会において、 本株主提案について反対することを決議しましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 １．提案する議案：剰余金処分の件 （１）議案の要領： 年間の配当金総額が純資産の 6.0%に相当する金額となるよう、 以下の通り剰余金を処分する。 本議案は、本定時株主総会において当社取締役会が剰余金の処分に関する議案を提案する場 合には、同提案とは独立して追加で提案するものである。 ア 配当財産の種類 金銭 イ 1 株当たり配当額 金 122 円から、本定時株主総会に当社取締役会が提案し本定時株主総会に
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