【3132】マクニカＨＤ
取締役の報酬額及び譲渡制限付株式報酬制度の設定に関するお知らせ
2024-05-07(15:00)
関連タグ：
株式報酬 取締役
いｋ
2024 年５月７日 各 位 会 社 名 代 表 者 名 問 合 せ 先 マクニカホールディングス株式会社 代表取締役社長 原 一将 （コード番号：3132 東証プライム） 常務執行役員 大河原 誠 （TEL 045-470-8980）
取締役の報酬額及び譲渡制限付株式報酬制度の設定に関するお知らせ
当社は、2024 年６月開催予定の第９回定時株主総会における承認を条件として、監査等委員会設置会社に 移行を予定しております。 これに伴い、本日開催の取締役会において、役員報酬制度の見直しを行い、新たに取締役の報酬額及び譲 渡制限付株式報酬制度を設定することを決議し、 議案を本株主総会へ付議することといたしましたので、 下記 の通りお知らせいたします。 なお、本内容は、本株主総会で監査役会設置会社から監査等委員会設置会社への移行に係る定款変更議案 が承認されることを条件としております。
記
１．取締役（監査等委員である取締役を除く）の報酬額の設定 当社の取締役の報酬等の額は、2019 年６月 25 日開催の第４回定時株主総会において年額 900 百万円以 内（うち社外取締役年額 100 百万円以内）と承認いただいております。当社は、定款変更議案の承認可決 を条件として、監査等委員会設置会社に移行いたします。これにともない、現在の取締役の報酬枠を廃止 したうえで、新たに当
関連タグ：
株式報酬 取締役
取締役の報酬額及び譲渡制限付株式報酬制度の設定に関するお知らせ