【3132】マクニカ富士エレＨＤ
定款の一部変更に関するお知らせについて
2021-05-10(15:00)
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定款の一部変更 一部変更 定款
2021 年５月 10 日 各 位 会 社 名 代表者名 問合せ先 マクニカ・富士エレ ホールディングス株式会社 代表取締役社長 原 一将 （コード番号 3132 東証第１部） 取締役 佐野 繁行 （TEL 045-470-8980）
定款の一部変更に関するお知らせについて
当社は、2021 年５月 10 日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を 2021 年６月 24 日開催予定 の第６回定時株主総会に付議することを決議しましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 １．定款変更の理由 執行と監督を分離し、取締役会の招集権者及び議長を取締役から選定できることを目的に改訂するもの です。 ２．定款変更の内容 変更の内容は次のとおりであります。
（下線部分は変更箇所を示します） 現行定款 （取締役会の招集権者及び議長） 第２３条 取締役会は、法令に別段の定めがある場合 を除き、 代表取締役がこれを招集し、 議長と なる。 2. 代表取締役が複数の場合は、取締役会にお いてあらかじめ定めた順序により、先順位 の代表取締役が取締役会を招集し、議長と なる。 代表取締役に事故があるときは、 取締 役会においてあらかじめ定めた順序に従 い、他の取締役が招集し、議長となる。 2. 第２３条 変更案 （取締役会の招集権者及び議長） 取締役会は、法令に別段の定めがある場合 を除き、
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