【9377】エージーピー
日本航空株式会社 株主提案に関する取締役会としての正式なご判断のお願い（ＡＮＡホールディングス株式会社宛に送付）
2025-05-26(13:20)
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取締役
2025 年 5 月 26 日 各 位 会 社 名 株式会社エージーピー 代表者名 代表取締役社長執行役員 杉田 武久 （コード番号：9377 東証スタンダード市場) 問合せ先 コーポレート部門統括執行役員 辻 佳子 ＴＥＬ．０３－３７４７－１６３１
日本航空株式会社 株主提案に関する取締役会としての正式なご判断のお願い （ANA ホールディングス株式会社宛に送付）
2025 年 4 月 25 日付で日本航空株式会社（以下、「JAL」という）より提出された株主提案には、 JAL、日本空港ビルデング株式会社（以下「ＪＡＴ」という）および ANA ホールディングス株式会社（以 下、「ＡＮＡ」という）の 3 社で合意済である旨の記載が含まれております。 しかし、当社はこれまで ANA および JAT から、本提案に対する正式な賛同の意思表示を受けておら ず、両社のご判断は明らかになっておりません。 このため当社は、2025 年 5 月 19 日付で ANA の全取締役宛に、正式なご判断を求める書簡を送 付いたしました。さらに、5 月 21 日にガバナンス検証委員会から最終報告書を受領し、5 月 25 日に は本株主提案に対する「反対」を取締役会として正式に決議しております。 本日、当該報告書の送付とあわせて、ANA に対して改めてご判断をお願いする書簡を全取締役宛に 送付しましたので
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日本航空株式会社 株主提案に関する取締役会としての正式なご判断のお願い（ＡＮＡホールディングス株式会社宛に送付）