2022 年 5 月 9 日 各 位 会 社 名 株式会社エージーピー 代表者名 代表取締役社長執行役員 大貫 哲也 (コード番号:9377 東証スタンダード市場) 問合せ先 執行役員 経営企画部長 竹山 哲也 TEL.03-3747-1631 定款の一部変更に関するお知らせ 当社は、2022 年 5 月 9 日開催の取締役会において、下記のとおり「定款一部変更の件」を 2022 年 6 月 21 日開催予定の当社第 57 回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、お知らせい たします。 記 1.変更の理由 「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定 が2022年9月1日に施行されますので、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、次のとおり当 社定款を変更するものであります。現行定款第15条(株主総会参考書類等のインターネット開示とみな し提供)を(電子提供措置等)に変更することについて、2022年6月21日開催予定の第57回定時株主総会 に付議することといたしたい。 なお、定款の変更は、株主総会の特別決議となります。 ※特別決議…株主総会で議決権を行使できる株主の議決権の過半数を有する(当社は定款の定めにより 3 分の 1 以上) 株主が出席し、出席株主の議決権の 3 分の 2 以上にて承認 2.定款変更の関連タグ: