【9377】エージーピー
「指名・報酬委員会」の設置に関するお知らせ
2022-09-21(16:00)
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2022 年 9 月 21 日 各 位 会 社 名 株式会社エージーピー 代表者名 代表取締役社長執行役員 大貫 哲也 （コード番号：9377 東証スタンダード市場) 問合せ先 執行役員 竹山 哲也 ＴＥＬ．０３－３７４７－１６３１
「指名・報酬委員会」の設置に関するお知らせ
当社は、2022 年９月 21 日開催の取締役会において、当社取締役会の任意の諮問機関として「指名・ 報酬委員会」を設置することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記
1. 設置目的 取締役、監査役候補の指名・報酬等に係る評価・決定プロセスの透明性、客観性および公正性を 担保することにより、取締役会の監督機能を強化し、コーポレートガバナンス体制の強化・充実を 図る事を目的として、任意の「指名・報酬委員会」を設置するものです。 2. 委員会の役割 「指名・報酬委員会」は取締役会の諮問に応じて、主に取締役及び監査役候補の指名に関する事 項、並びに、取締役等の報酬に関する事項、その他取締役会が必要と認めた事項について審議し、 取締役会に答申を行います。 3. 委員会の構成 「指名・報酬委員会」は、取締役会の決議により選任された取締役３名以上の委員で構成し、委 員の過半数は独立社外取締役といたします。委員長は、独立社外取締役である委員の中から、 「指 名・報酬委員会」の決議により選定しま
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