【3350】メタプラネット
定時株主総会付議議案の決定及び定款の一部変更に関するお知らせ
2025-02-25(16:00)
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定款の一部変更 一部変更 定款 株主総会
2025 年２月 25 日 各 位 会 社 名 代表者名 問合せ先 電話番号 株 式 会 社 メ タ プ ラ ネ ッ ト 代表取締役社長 サイモン・ゲロヴィッチ （スタンダードコード：3350） I R 部 長 03-6772-3696 中 川 美 貴
定時株主総会付議議案の決定及び定款の一部変更に関するお知らせ
当社は、2025 年２月４日付「株主総会の開催日時の決定に関するお知らせ」において、第 26 期定時株主総 会（以下「本株主総会」といいます。 ）を 2025 年３月 24 日（月曜日）に開催する旨をお知らせいたしました が、本日開催の当社取締役会において、本株主総会に付議する議案について、下記のとおり決議いたしました のでお知らせいたします。
記
１．本株主総会の付議議案 決議事項 第１号議案 取締役９名選任の件 第２号議案 定款一部変更の件 ２． 決議事項に関する詳細 (1)第１号議案に関する詳細につきましては、現任の取締役８名全員が本株主総会終結の時をもって任期満了 となるため、その再任をお願いするものであります。また、経営体制の強化を図るため取締役１名を増員する こととし、その選任をお願いするものであります。本株主総会に付議する新任取締役候補者の略歴は下記のと おりです。
氏
名
略歴、重要な兼職の状況、 当社における地位及び担当
所有する当社 株式の
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