【9381】エーアイテイー
報酬委員会の設置に関するお知らせ
2025-02-19(15:30)
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2025 年２月 19 日 各 位
会 社 名 代表者名 問合せ先 電話番号
株 式 会 社 エ ー ア イ テ イ ー 代表取締役社長 矢倉英一 （コード番号：9381 東証プライム市場） 取締役 総合企画部・情報システム部・ 経理財務部担当 兼 経理財務部長 内田利明 （ 06） 6260-3450(代 表 ）
報酬委員会の設置に関するお知らせ
当社は、2025 年２月 19 日開催の取締役会において、取締役会の任意の諮問機関として「報酬委員会」を設置 することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 １． 報酬委員会設置の目的 取締役の報酬に関する手続の公正性・透明性・客観性を強化し、コーポレートガバナンスの充実を図 ることを目的としております。 ２． 報酬委員会の役割 報酬委員会は、取締役会の諮問に応じて、次の事項を審議し、取締役会に対して答申を行います。 （１） 取締役の個人別の報酬等に関する事項 （２） 取締役の報酬等に関する株主総会議案の原案 （３） 取締役の報酬体系に関する事項 ３． 報酬委員会の構成 報酬委員会は、取締役会が選定した取締役で構成し、委員の半数以上を独立社外取締役とします。 また、委員長は、独立社外取締役である委員の中から選定します。 ４．設置日 2025 年３月１日
以上
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