【6143】ソディック
定款一部変更に関するお知らせ
2025-02-13(15:00)
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定款一部変更 一部変更 定款
2025 年２月 13 日 各 位 会 社 名 代表者名 問合せ先 株式会社ソディック 代表取締役 兼 CEO 社長執行役員 取締役 兼 CFO 常務執行役員 古川 健一 前島 裕史 （コード番号 6143 東証プライム市場） （TEL：045‐942‐3111）
定款一部変更に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、本年３月28日開催予定の当社第49回定時株主総会（以下「本定 時株主総会」といいます。）に、下記のとおり定款の一部変更について付議することを決議しましたので、お知 らせいたします。 記 １．定款変更の目的 （１）当社は、本日付「監査等委員会設置会社への移行及び役員人事に関するお知らせ」にて別途開示して おりますとおり、取締役の職務執行の監査等を担う監査等委員を取締役会の構成員とすることにより、取 締役会の監督機能の強化を通じてコーポレート・ガバナンスの充実を図るため、本定時株主総会の承認 を条件として、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行することを決定いたしました。これ に伴い、監査等委員会設置会社への移行に必要な監査等委員である取締役及び監査等委員会に関 する規定の新設並びに監査役及び監査役会に関する規定の削除等の変更を行うものであります。 （２）資本政策および配当政策を機動的に行うことができるよう、剰余金の配当等を取締役会の決議により 行う
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