【7609】ダイトロン
監査等委員会設置会社への移行及び役員人事に関するお知らせ
2025-02-06(16:30)
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役員人事 監査
2025 年 2 月 6 日 各 位 会 社 名 代表者名 問合せ先 ダ イ ト ロ ン 株 式 土 屋 会 社 代 表 取 締 役 社 長 （コード番号 ７６０９ 伸 介
東証プライム）
代表取締役専務 専務執行役員 管理本部長 毛利 肇 （ＴＥＬ.０６－６３９９－５０４１）
監査等委員会設置会社への移行及び役員人事に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、 2025 年３月 28 日開催予定の当社第 73 期定時株主総会の承認 を条件として、取締役会の監督機能の強化によるコーポレート・ガバナンスの充実の観点から、監査役 会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行することを決定いたしました。また、これに伴い、同日付 で、同定時株主総会に付議する取締役候補者についても決定いたしましたので、下記のとおりお知らせ いたします。 なお、本件に伴う定款の一部変更につきましては、本日付の「定款一部変更に関するお知らせ」にて 別途開示しております。
記
１．監査等委員会設置会社への移行 （１）移行の目的 取締役の職務執行の監査等を担う監査等委員を取締役会の構成員とすることにより、取締 役会の監督機能を強化し、更なる監視体制の強化を通じてより一層のコーポレート・ガバナ ンスの充実を図るものです。 （２）移行の時期 2025年３月28日開催予定の当社第73期定時株主総会において
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