【7609】ダイトロン
当社取締役会の実効性評価の結果の概要についてのお知らせ
2023-02-07(15:30)
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取締役
2023 年 2 月 7 日 各 位 会 社 名 代 表 者 名 問 合 せ 先 ダ イ ト ロ ン 株 式 土 屋 会 社 代 表 取 締 役 社 長 （コード番号 ７６０９ 伸 介
東証プライム）
取締役 専務執行役員 管理本部長 毛利 肇 （ＴＥＬ.０６－６３９９－５０４１）
当社取締役会の実効性評価の結果の概要についてのお知らせ
当社は、コーポレートガバナンスの強化に向けた取組みとして、当社取締役会の実効性評価を実施い たしましたので、結果の概要を下記のとおりお知らせいたします。
記
１．実効性評価の方法の概要 当社取締役会は、社外を含む全ての取締役、監査役（計 9 名）を対象として、2022 年 12 月に「取 締役会実効性評価調査票」による自己評価を実施いたしました。その集計結果に基づき、当社取締役 会の現状に対する分析と認識の共有を行い、取締役会の実効性を高めるための今後の取組み等につい て議論を実施いたしました。 「取締役会実効性評価調査票」の評価項目（全 38 項目） Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ 取締役会の構成に関する質問（4 項目） 取締役会の運営に関する質問（11 項目） 取締役会の審議内容に関する質問（14 項目） 取締役会を支える体制に関する質問（9 項目） 上記のそれぞれの項目につき、採点評価に加え、評価の理由や改善すべき点等に関するコメントを 求める形式
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