【7609】ダイトロン
「指名委員会」及び「報酬委員会」の設置に関するお知らせ
2018-08-09(16:00)
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平成30年８月９日 各 位
会 社 名 代表者名 問合せ先 ダ イ ト ロ ン 株 式 前 会 社 績行 肇
代表取締役社長 執行役員 管理本部長
（コード番号 ７６０９ 東証第１部） 毛利 （ＴＥＬ.０６－６３９９－５０４１）
「指名委員会」及び「報酬委員会」の設置に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、取締役会の任意の諮問機関として「指名委員会」及び 「報酬委員会」を設置することを決議しましたので、お知らせいたします。 １. 目 的 「指名委員会」及び「報酬委員会」は、取締役会の任意の諮問機関として、取締役会の意思 決定におけるプロセスの透明性・客観性を確保して、ステークホルダーへの説明責任の強化 を図るとともに、コーポレート・ガバナンスの更なる充実を目的として設置する。 ２. 役 割 「指名委員会」は、役員の候補者の指名及び解任を審議し、取締役会に提案する。 「報酬委員会」は、役員報酬の体系・制度の方針に係る事項及び報酬額を審議し、取締役会 に提案する。 ３. 委員会の構成 「指名委員会」及び「報酬委員会」は、いずれも３名以上の役員を委員として構成し、委員 のうち過半数は社外役員とする。なお、委員長については各委員会の決議により選任する。 ４. 設置日 2018年９月１日
以
上
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