【7609】ダイトロン
定款一部変更に関するお知らせ
2025-02-06(16:30)
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定款一部変更 一部変更 定款
2025 年 2 月 6 日 各 位 会 社 名 代表者名 問合せ先 ダ イ ト ロ ン 株 式 土 屋 会 社 代 表 取 締 役 社 長 （コード番号 ７６０９ 伸 介
東証プライム）
代表取締役専務 専務執行役員 管理本部長 毛利 肇 （ＴＥＬ.０６－６３９９－５０４１）
定款一部変更に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、2025年３月28日開催予定の当社第73期定時株主総会に、 下記のとおり定款の一部変更について付議することを決議しましたので、お知らせいたします。 記 １．定款変更の目的 （１） 当社は、2025 年２月６日付「監査等委員会設置会社への移行及び役員人事に関するお知ら せ」にて別途開示しておりますとおり、取締役の職務執行の監査等を担う監査等委員を取締 役会の構成員とすることにより、取締役会の監督機能を強化し、更なる監視体制の強化を通 じてより一層のコーポレート・ガバナンスの充実を図るため、2025 年３月 28 日開催予定の 当社第 73 期定時株主総会の承認を条件として、監査役会設置会社から監査等委員会設置会 社に移行することを決定いたしました。これに伴い、監査等委員会設置会社への移行に必要 な、監査等委員である取締役及び監査等委員会に関する規定の新設並びに監査役及び監査役 会に関する規定の削除等の変更を行うものであります。 （２） そ
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