【3856】Ａｂａｌａｎｃｅ
臨時株主総会開催及び付議議案の決定に関するお知らせ
2025-01-10(17:20)
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2025 年１月 10 日 各 位 A b a l a n c e 代 表 取 締 役 株 社 式 長 会 岡 田 内 田 社 竜 介 晋
（コード番号：3856 東証スタンダード） 問合わせ先：IR・経営企画副室長 電 話 ： 0 3 - 6 8 1 0 - 3 0 2 8 （ 代 表 ）
臨時株主総会開催及び付議議案の決定に関するお知らせ
当社は、2024 年 12 月 13 日に開示いたしました「臨時株主総会招集のための基準日設定 に関するお知らせ」に記載しております、2024 年 12 月 31 日を基準日とした臨時株主総会 の開催日時等及び臨時株主総会の付議事項議案について、本日の取締役会にて決議いたし ましたので、お知らせいたします。 記 １． 本臨時株主総会の開催日時及び場所 ・開催日時 2025 年２月 21 日（金曜日） 午後１時（受付開始：正午） ・開催場所 東京都港区港南１丁目６番 31 号 品川東急ビル ８階 「AP 品川」
２． 本臨時株主総会の付議議案 決議事項 第１号議案 第２号議案 定款一部変更の件 取締役に対するストック・オプション報酬等の額及び内容決定の件
３． 付議議案の概要 なお、詳細につきましては、本日公表いたしました「決算期（事業年度の末日）変更及 び定款一部変更に関するお知らせ」及び「取締役に対するストック・オプション報酬等の
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