【3856】Ａｂａｌａｎｃｅ
定款の一部変更に関するお知らせ
2020-08-21(16:00)
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定款の一部変更 一部変更 定款
2020 年８月 21 日 各 位 A b a l a n c e 代 表 取 締 役 社 長 問合せ先：管理本部 株 式 会 社 光 行 康 明 国本 亮一
（コード番号：3856 東証二部） 電話：03-6864-4001（代表）
定款の一部変更に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、本年９月 28 日に開催予定の当社第 21 回定時株主 総会に定款の一部変更について付議することを決議致しましたので、下記の通り、お知らせ 致します。
記 １．定款変更の目的 当社は、本年７月 30 日付「監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ」にて公表しまし た通り、今般、より迅速な意思決定を実現すると共に、監査等委員である取締役が取締役会にお ける議決権を持つこと等により、取締役会における監督機能を強化し、更なるコーポレート・ガ バナンスの充実、及び企業価値の拡大を図るため、監査等委員会設置会社へ移行することと致し ました。これにともない、定款の一部を次の通り変更するものであります。 ２．定款変更の内容 本年９月 28 日に開催予定の当社第 21 回定時株主総会において、必要となる定款変更等（変更 内容については別紙ご参照ください）についてご承認いただき、監査等委員会設置会社へ移行す る予定です。 ３．日程（予定） 定款変更のための株主総会開催日（予定） 定款変更の効力
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