【9301】三菱倉
定款一部変更に関するお知らせ
2024-06-27(17:00)
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定款一部変更 一部変更 定款
2024 年 6 月 27 日 各 位 会 社 名 三 菱 倉 庫 株 式 会 社 代表取締役 社長 取締役常務執行役員総務部長 （TEL 斉藤 前川 秀親 昌範 （コード：９３０１、東証プライム） 問合せ先 ０３－３２７８－６６１１） 代表者名
定款一部変更に関するお知らせ
当社は、2024 年 5 月 16 日開催の取締役会において 2024 年 6 月 27 日開催の第 221 回定 時株主総会に、定款の一部変更について付議することを決議し、2024 年 6 月 27 日開催の第 221 回定時株主総会において決議されましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 １．変更の理由 取締役会の監督機能の強化及び経営と執行の分離のさらなる推進を目的として、取締 役の員数を適正規模にすべく、取締役の定員枠を現行の 14 名以内から 11 名以内に減員 するものであります。 ２．変更の内容 変更の内容は次のとおりであります。 （下線は変更箇所） 現行規定 第 19 条 本会社の取締役は、 名以内とする。 第 19 条 14 変 更 案 本会社の取締役は、 名以内とする。 11
３．日程 定款変更のための株主総会開催日 定款変更の効力発生日 2024 年 6 月 27 日 2024 年 6 月 27 日 以 上
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