【9301】三菱倉
定款一部変更に関するお知らせ
2022-05-18(14:00)
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定款一部変更 一部変更 定款
2022 年 5 月 18 日 各 位 会 社 名 三 菱 倉 庫 株 式 会 社 取 締 役 社 長 藤倉 正夫 昌範 （コード：９３０１、東証プライム） 問合せ先 上席執行役員総務部長 前川 （TEL ０３－３２７８－６６１１） 代表者名
定款一部変更に関するお知らせ
当社は、2022 年 5 月 18 日開催の取締役会において、2022 年 6 月 29 日開催予定の第 219 回 定時株主総会に、下記のとおり定款の一部変更について付議することを決議いたしました のでお知らせいたします。 記 １．変更の理由 (1) 取締役会の監督機能の強化及び経営と執行の分離の推進を目的として、現行定款に つき次のとおり変更を行うものであります。 ① ② ③ 変更案第 14 条は、株主総会の招集とその議長について、社長を執行役員の役位と することに伴い、所要の変更及び規定の新設を行うものであります。 変更案第 19 条は、取締役の定員枠について、業務執行機能を執行役員が担うこと とすることに伴い、現行の 18 名以内から 14 名以内に減員するものであります。 変更案第 23 条第 2 項は、取締役会長以外の役付取締役の廃止に伴い、所要の変更 を行うものであり、また、現行規定第 23 条第 3 項は、社長を執行役員の役位とす ることに伴い、これを削るものであります。 ④ 変更案第 26 条
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