【9627】アインＨＤ
株主提案に対する当社取締役会意見の説明資料
2024-06-26(15:30)
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取締役
株主提案に対する当社取締役会意見の説明資料
2024年6月26日
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エグゼクティブ・サマリー 当社取締役会はOasis*の株主提案にはいずれも 反対 しております
議案
議題1
内容 1 山添 茂 氏 2 伊藤 順朗 氏 1 吉武 一 氏
当社取締 役会意見
取締役2名解任の件
反対
議題2
2 前田 正吾 氏 3 アレクサンダー ドミトレンコ 氏 4 新森 健之 氏 1人当たり、 1事業年度につき10百万円 社外取締役に対して譲渡制限付株式 報酬を導入し、その付与のために支給 する報酬は金銭債権とし、その総額は 年額5千万円以内とする
株 主 提 案
取締役4名選任の件
議題3
反対
社外取締役の個人別の固定 報酬額決定の件
議題4
反対
社外取締役に対する譲渡制 限付株式付与のための報酬 決定の件
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反対
*Oasis：OASIS INVESTMENTS Ⅱ MASTER FUND LTD.及びOASIS JAPAN STRATEGIC FUND LTD.
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議題1 取締役2名解任の件
反対理由
両取締役は、東証基準並びに当社独立性基準及び当社軽微基準のいずれにも抵触し
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