【9627】アインＨＤ
定款の一部変更に関するお知らせ
2024-06-26(15:30)
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定款の一部変更 一部変更 定款
2024 年６月 26 日 各 位 株式会社アインホールディングス 代表取締役社長 大 谷 喜 一 (コード９６２７：東証プライム 札証) 問い合わせ先 役職・氏名 代表取締役専務 水 島 利 英 TEL ０３－５３３３－１８１２
定款の一部変更に関するお知らせ
当社は、 本日開催の取締役会において、 2024 年７月 30 日開催予定の第 55 回定時株主総会に 「定款一部変更 の件」を付議することを決議いたしましたので、下記のとおり、お知らせいたします。 記 １．定款変更の理由 監督機能と業務執行機能の分離を推進し、 取締役会における意思決定の迅速化及び実効性ある議論の確保 のため、 現行定款第 19 条を変更し、 取締役の員数を 20 名以内から 15 名以内に減少させるものであります。 また、取締役会の柔軟な運営を可能とすること並びに意思決定過程の独立性、客観性及び透明性の向上を 図ることを目的として、取締役会の招集権者及び議長が取締役社長に限定されている現行定款第 24 条を変 更し、社外取締役を含むその他の取締役が招集権者及び議長となることを可能とするものであります。 ２．定款変更の内容
（下線は変更部分を示します。 ） 現行定款 （員数） 第 19 条 当会社の取締役は、20 名以内とする。 （取締役会の招集権者及び議長） 第 24 条 当会社の取締役会は、 法令
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