【7463】アドヴァングループ
定款一部変更に関するお知らせ
2024-06-21(15:00)
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定款一部変更 一部変更 定款
2024 年 6 月 21 日 各 位
会 社 名 株式会社 ア ド ヴ ァ ン グ ル ー プ 本店所在地 東京都渋谷区神宮前 4 丁目 32 番 14 号 代 表 者 名 代表取締役社長 末次 廣明 (コード番号７４６３ 東証スタンダード市場 ) ( T E L：03－3475－0394 )
定款一部変更に関するお知らせ
当社は、2024 年 5 月 15 日開催の取締役会において、2024 年 6 月 27 日開催予定の当社第 51 期定時株主総会に「定款一部変更の件」を付議することを決議いたしましたので、下記の とおりお知らせ致します。 記 １. 変更の理由 (1) 会社法改正等に伴い、株主総会の開催場所を柔軟に決めることが出来るように、現行定款 第 13 条を削除するものであります。 (2) 機動的な資本政策及び配当政策を図るため、会社法第 459 条第 1 項の規定に基づき、剰余 金の配当等を取締役会決議により行うことが可能となるよう、定款第 37 条及び第 38 条を 新設し、併せて内容が重複する現行定款第 11 条（自己の株式の取得） 、現行定款第 39 条 （剰余金の配当の基準日）及び第 40 条（中間配当）を削除するものであります。 また、条文の新設及び削除に伴い、条数の変更を行うものであります。 ２. 変更の内容 変更の内容は、次のとおりであります。
（下
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