【9377】エージーピー
定款の一部変更に関するお知らせ
2024-05-29(16:00)
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定款の一部変更 一部変更 定款
2024 年 5 ⽉ 29 ⽇
各
位 会 社 名 株式会社エージーピー 代表者名 代表取締役社⻑ 杉⽥ 武久 （コード番号：9377 東証スタンダード市場) 問合せ先 執⾏役員 ⾼尾 敦 ＴＥＬ. ０３−３７４７−１６３１
定款の⼀部変更に関するお知らせ
当社は、2024 年 5 ⽉ 29 ⽇開催の取締役会において、下記のとおり「定款⼀部変更の件」を 2024 年 6 ⽉ 27 ⽇開催予定の当社第 59 回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、お知らせいたし ます。
記 １．変更の理由 当社は、コーポレート・ガバナンスの更なる強化のため、執⾏役員制度を導⼊して業務執⾏とこれに 対する監督の分離を図っております。 業務執⾏体制の柔軟性を確保するとともに、 業務執⾏の中核を担 う⼈材を取締役以外の者を含めて広く募ることができるようにするため、定款における役付取締役の 定めについて、社⻑以外の役付を廃⽌するものであります。 既に、2024 年４⽉から、当社は経営課題への迅速かつ的確な対応を⾏うことを⽬的に、ガバナンス 体制の更なる向上とスピード感を持った経営が実践できるよう、CxO（Chief Officer）制度を導⼊し、 業務執⾏の中核を担うメンバーに、業界外での経営経験や専⾨性を具備した取締役以外の⼈材を起⽤ しております。 なお、最⾼執⾏責任者である社⻑につ
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