【3640】電算
定款の一部変更に関するお知らせ
2024-05-28(16:30)
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定款の一部変更 一部変更 定款
2024 年５月 28 日 各 位 会社名 代表者名 問合せ先 株式会社電算 代表取締役社長 轟 一太 （コード番号：3640 東証スタンダード） 取締役管理本部長 穂川 尚実 TEL. 026-224-6666
定款の一部変更に関するお知らせ
当社は 2024 年５月 28 日開催の取締役会において、2024 年６月 27 日開催予定の第 59 期定 時株主総会（以下「本定時株主総会」といいます。）に、「定款一部変更の件」を付議するこ とを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 １. 定款変更の目的 (1) 取締役会の監督機能の強化及び業務執行における意思決定の機動性と柔軟性の向上 を図り、より一層のコーポレート・ガバナンスの充実・強化を目的として、監査等委 員会設置会社に移行することに伴い、監査等委員及び監査等委員会に関する規定の新 設並びに監査役及び監査役会に関する規定の削除等の変更を行うものであります。 (2) 本定時株主総会の終結の時をもって満了する当社株式の大量取得行為に関する対応 策（買収防衛策）について、これを継続せず、廃止することに伴い、現行定款におけ る買収防衛策に関する規定 （第８章 買収防衛策第 49 条及び第 50 条） を削除するもの であります。 (3) 上記各変更に伴い、条数等の変更を行うものであります。 ２. 定款変更の内容
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