【3640】電算
株主提案に対する当社取締役会意見に関するお知らせ
2020-05-28(16:00)
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取締役
2020 年５月 28 日 各 位 会 社 名 代表者名 問合せ先
株 式 会 社
電 轟 丸山
算 一太 沢水
代 表 取 締 役 社 長 代表取締役専務管理本部長
（コード番号：3640 東証一部） （ TEL. 026-224-6666 ）
株主提案に対する当社取締役会意見に関するお知らせ
当社は、2020 年５月７日付「株主提案に関する書面受領のお知らせ」においてお知らせしましたとお り、2020 年６月開催予定の第 55 期定時株主総会における議題についての株主提案（以下「本提案」と いいます。）を受けております。 これに対し、本日開催の当社取締役会において、本提案について反対することを決議いたしましたの で、下記のとおりお知らせいたします。 記 １．本提案の内容 （１） 提案された議題 ① 定款一部変更（取締役定年制度導入）の件 ② 定款一部変更（役員の報酬開示）の件 （２） 議案の内容 別紙をご参照ください。 ２．当社の考え方 当社は、本提案が記載された 2020 年４月 30 日付の書面を同年５月１日に受領しているところ、第 55 期定時株主総会は 2020 年６月 26 日に開催する予定です。そのため、本提案は、会社法所定の期間 （会社法第 303 条第２項）が設けられておらず、適法な株主提案権の行使ということはできません。 もっとも、本提案を行った当
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