【3640】電算
監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ
2024-04-16(15:20)
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監査
2024 年４月 16 日 各 位 会社名 代表者名 問合せ先 株式会社電算 代表取締役社長 轟 一太 （コード番号：3640 東証スタンダード） 取締役管理本部長 穂川 尚実 TEL. 026-224-6666
監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ
当社は、2024 年４月 16 日開催の取締役会において、2024 年６月開催予定の第 59 期定時株 主総会で承認されることを条件として、監査等委員会設置会社に移行することを決議いたしま したので、お知らせいたします。 記 １．移行の目的 当社は、経営の効率性、透明性の向上、中長期的な企業業績の維持向上及び持続的な企 業価値の向上を実現するためコーポレートガバナンスの充実に継続して取り組むことを、 経営上の重要な方針としております。この基本方針に基づき、コーポレートガバナンスの 充実に努めてまいりましたが、今般、監査等委員会設置会社に移行することにより、取締 役会の監督機能の強化及び業務執行における意思決定の機動性と柔軟性の向上を図り、よ り一層のコーポレートガバナンスの充実・強化を目指します。 ２．移行の時期 2024年６月開催予定の第59期定時株主総会において、必要な定款変更等についてご承認 をいただき、監査等委員会設置会社へ移行する予定です。 ３．その他 定款変更の内容及び役員体制等の詳細については、今後検討のうえ、
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