【8864】空港施設
株主提案に対する当社取締役会意見に関するお知らせ
2024-05-22(17:00)
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取締役
2024 年 5 月 22 日 各 位 会 社 名 代表者名 問合せ先 空 港 施 設 株 式 会 社
代表取締役社長執行役員 常 務 執 行 役 員
田村 滋朗 安田 貴
（コード番号 8864 東証プライム市場） （Tel 03-3747-0251）
株主提案に対する当社取締役会意見に関するお知らせ
当社は、2024 年 4 月 25 日付「株主提案の受領に関するお知らせ」において開示したとおり、当 社株主である LIM Japan Event Master Fund（以下、 「本提案株主」といいます。 ）より、2024 年 6 月 27 日開催予定の当社第 55 回定時株主総会における議題について、株主提案（以下、 「本株主 提案」といいます。 ）を行う旨の書面を受領いたしましたが、提案内容を慎重に検討した結果、本 日開催の取締役会において、本株主提案に反対することを決議いたしましたので、本株主提案の 内容も含め、下記のとおりお知らせいたします。 記 １． 本株主提案の内容及び理由 (1)議題 ① 定款一部変更（日本航空株式会社又は ANA ホールディングス株式会社からの天下りの禁止） の件 ② 定款一部変更（政策保有株式の売却）の件 ③ 定款一部変更（政策保有株式の目的の検証と結果の開示）の件 ④ 定款一部変更（取締役報酬の個別開示）の件 ⑤ 剰余金の処分の件 ⑥
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