【8864】空港施設
独立検証委員会の設置に関するお知らせ
2023-04-10(18:00)
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2023 年 4 月 10 日 各 位 会 社 名 代表者名 問合せ先 空 港 施 設 株 式 会 社 代表取締役社長執行役員 上席執行役員総務部長 乘田 俊明 安田 貴
（コード番号 8864 東証プライム市場） （Tel 03-3747-0251） 独立検証委員会の設置に関するお知らせ 今般、 当社の取締役候補者選任に関する審議過程において、 問題がある可能性が確認されたため、 本日開催の取締役会にて審議のうえ、下記のとおり外部の有識者で構成される「役員指名等ガバナ ンスに関する独立検証委員会 （以下、 検証委員会」 「 という。」 ） を設置することといたしましたので、 お知らせいたします。 記 １．検証委員会設置の趣旨・目的 当社は、取締役会の諮問委員会である任意の指名委員会を設置し、取締役会の諮問を受けて、指 名委員会が当該候補者の選任に関する審議を行い、各候補者の選任ならびに取締役会へ答申するこ ととしております。今般、2021 年 6 月の取締役候補者の選任過程において、問題がある可能性が 確認されました。そのため、当社と利害関係のない外部有識者で構成される検証委員会を設置し、 一連の事実の検証と透明性のある取締役候補者の選任を実施するために遵守すべき事項や留意す べき事項等の提言を委託することといたしました。 ２．検証委員会の構成 当社は、当社と利害関係を有しない
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