【8864】空港施設
定款の一部変更に関するお知らせ
2021-06-01(18:30)
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定款の一部変更 一部変更 定款
2021 年 6 月 1 日 各 位 会 社 名 代表者名 問合せ先 空 港 施 設 株 式 会 社 代表取締役社長 甲斐 正彰 （コード番号 8864 東証第 1 部） 執行役員総務部長 安田 貴 （Tel 03-3747-0251）
定款の一部変更に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、 「定款一部変更の件」を 2021 年 6 月 29 日開催予定の第 52 回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 １．変更の目的 取締役の経営責任を明確にし、経営環境の変化に迅速に対応できる経営体制を構築するため、取 締役の任期を 2 年から 1 年に短縮することにし、 現行定款第 22 条につき所要の変更をおこなうもの であります。 ２．変更の内容 変更の内容は次のとおりであります。 (下線は変更部分を示します。) 現行定款 (任期) (任期) 変更案
第 22 条 取締役の任期は、選任後 2 年 以内に終了 第 22 条 取締役の任期は、選任後 1 年 以内に終了 する事業年度のうち最終のものに関する定時株主 する事業年度のうち最終のものに関する定時株主 総会の終結の時までとする。 2. (条文省略) 総会の終結の時までとする。 2. (現行どおり)
３．日程 定款変更のための株主総会開催日 定款変更の効力発生日 202
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