【9305】ヤマタネ
定款一部変更に関するお知らせ
2024-05-16(13:20)
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定款一部変更 一部変更 定款
2024 年５⽉ 16 ⽇ 各 位
会 社 名 株式会社ヤマタネ 代表者名 代表取締役社⻑ ⼭﨑 元裕 （コード：９３０５、東証プライム市場） 問合せ先 執⾏役員管理本部総務部⻑ 杉本 （TEL．０３−３８２０−１１１１） しのぶ
定款⼀部変更に関するお知らせ
当社は、2024 年５⽉ 16 ⽇開催の取締役会において、 「定款⼀部変更の件」を 2024 年 ６⽉ 21 ⽇開催予定の当社第 125 回定時株主総会に付議することといたしましたので、 下記 のとおり、お知らせいたします。 記 １．定款変更の理由 当社は、コーポレート・ガバナンスの⼀層の充実と経営の機動⼒強化を⽬的に 2021 年に執⾏役員制度を導⼊し、2023 年には取締役会の監査・監督機能の強化を⽬的に監 査等委員会設置会社へ移⾏いたしました。 今般、 経営の監督と業務執⾏の分離をさらに 進めるために、定款の⼀部について次のとおり変更を⾏うものであります。 （１） 社⻑の選定及び役付取締役に関する変更 最適な経営体制の機動的な構築を可能とするため、取締役だけでなく、執⾏役員 からも社⻑を選定できるよう現⾏定款第 21 条の変更を⾏うものであります。取 締役でない社⻑執⾏役員が選定されるのは、株主総会で取締役に選任いただくま での⼀時的な措置であります。また、取締役会⻑を除く役付取締役を廃⽌するた めの規定の変更も併せ
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