【9305】ヤマタネ
監査等委員会設置会社への移行に伴う定款一部変更及び役員人事に関するお知らせ
2023-05-19(13:20)
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2023 年５月 19 日 各 位 会 社 名 株式会社ヤマタネ 代表者名 代表取締役社長 山﨑 元裕 （コード：９３０５、東証プライム市場） 問合せ先 管理本部総務部長 杉本 しのぶ （TEL．０３－３８２０－１１１１）
監査等委員会設置会社への移行に伴う定款一部変更及び役員人事に関するお知らせ
当社は、2023 年３月 17 日付「監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ」にて開示しておりますと おり、2023 年６月 21 日開催予定の第 124 回定時株主総会での承認を条件として、監査等委員会設置会社に移 行することを決定しております。 これに伴い、2023 年５月 19 日開催の取締役会において、監査等委員会設置会社への移行に伴う定款一部変 更及び役員人事を下記のとおり同定時株主総会に付議することを決議いたしましたのでお知らせいたします。 記 １．定款一部変更 （１）定款変更の目的 ①取締役会の監査 監督機能を強化し、 ・ 取締役への権限移譲による迅速な業務執行を可能とするため、 監査等委員会設置会社へ移行し、コーポレートガバナンス体制の更なる充実を図ることといたしま した。このため、監査等委員会設置会社への移行に関する規定の新設並びに監査役及び監査役会に 関する規定の削除等変更を行うものであります。 ②取締役として有用な人材の招聘を継続的に行うことを目的として、業
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