2024年5月14日 各 位 会 社 名 福留ハム株式会社 代表者名 代表取締役社長 福原 治彦 (コード番号 2291 東証スタンダード市場) 問合せ先 経営管理本部長 梶原 勝 (TEL 082-278-6161) 指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、取締役会の任意の諮問機関として、指名・報酬委員会を 設置することを決議いたしましたので、お知らせいたします。 記 1.委員会設置の目的 取締役(監査等委員を除く。)及び監査等委員である取締役の指名・報酬等に関する手続きの 公正性・透明性・客観性を強化し、コーポレート・ガバナンスの充実を図ることを目的としております。 2.指名・報酬委員会の役割 指名・報酬委員会は、取締役会の諮問に応じて、次の事項について審議、取締役会に対して 答申を行います。 (1)取締役の選任・解任(株主総会決議事項)に関する事項 (2)代表取締役の選定・解職に関する事項 (3)役付取締役の選定・解職に関する事項 (4)取締役(監査等員を除く。)の報酬等に関する事項 (5)取締役(監査等委員)の報酬限度額(株主総会決議事項)に関する事項 (6)後継者計画(育成を含む)に関する事項 (7)その他経営上の重要事項で、取締役会が必関連タグ: