【2291】福留ハム
指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ
2024-05-14(16:00)
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2024年5月14日
各 位
会 社 名 福留ハム株式会社 代表者名 代表取締役社長 福原 治彦 （コード番号 2291 東証スタンダード市場） 問合せ先 経営管理本部長 梶原 勝 （TEL 082－278－6161）
指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、取締役会の任意の諮問機関として、指名・報酬委員会を 設置することを決議いたしましたので、お知らせいたします。
記
１．委員会設置の目的 取締役（監査等委員を除く。）及び監査等委員である取締役の指名・報酬等に関する手続きの 公正性・透明性・客観性を強化し、コーポレート・ガバナンスの充実を図ることを目的としております。 ２．指名・報酬委員会の役割 指名・報酬委員会は、取締役会の諮問に応じて、次の事項について審議、取締役会に対して 答申を行います。 （１）取締役の選任・解任（株主総会決議事項）に関する事項 （２）代表取締役の選定・解職に関する事項 （３）役付取締役の選定・解職に関する事項 （４）取締役（監査等員を除く。）の報酬等に関する事項 （５）取締役（監査等委員）の報酬限度額（株主総会決議事項）に関する事項 （６）後継者計画（育成を含む）に関する事項 （７）その他経営上の重要事項で、取締役会が必
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