【2291】福留ハム
定款一部変更に関するお知らせ
2023-05-12(17:00)
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2023 年 5 月 12 日 各 位 会社名 代表者名 問合せ先 福留ハム株式会社 福原 梶原 治彦 勝 代表取締役社⻑ 経営管理本部⻑ （TEL
（コード番号：2291 東証スタンダード市場） 082-278-6161）
定款一部変更に関するお知らせ
当社は、 2023 年５月 12 日開催の取締役会において、 ｢定款一部変更の件｣を 2023 年６月 23 日開催予定の当社第 72 回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のと おりお知らせいたします。 記 １．変更の理由 当社は、2023 年 3 月 20 日付「監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ」にて別 途開示しておりますとおり、取締役会の監査・監督機能を強化し、コーポレート・ガバナン スを充実させることにより、透明性を確保するとともに意思決定のさらなる迅速化を図る ため、監査等委員会設置会社に移行することといたしました。 これに伴い、監査等委員会設置会社への移行に必要な監査等委員である取締役及び監査 等委員会に関する規定の新設並びに監査役及び監査役会に関する規定の削除、これに伴う 条数の変更等を行うものであります。
２．変更の内容 変更の内容は、別紙のとおりであります。 ３．日程 定款変更のための株主総会開催日 定款変更の効力発生日 2023 年 6 月 23 日（予定） 2023 年 6
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