2024 年4月 11 日 各位 会 社 名 代表者名 問合せ先 株式会社PR TIMES 代表取締役社長 山口 拓己 (コード:3922 東証プライム) 取締役 PR・HR 本部長 三島 映拓 (TEL.03‐5770‐7888) 定款一部変更に関するお知らせ 当社は、2024 年4月 11 日開催の取締役会において、 「定款一部変更の件」を 2024 年5 月 29 日開催予定の第 19 回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、以下の とおりお知らせいたします。 1.定款変更の目的 (1) 単元未満株式を保有する株主の皆様への利便性を考慮し、会社法第 194 条に規定 する単元未満株式の買増制度を導入するべく、第 10 条(単元未満株式の買増請 求)を新設するものであります。 (2) 現行定款に規定済みの補欠監査役に関する規定に関し、新たに第 35 条(補欠監査 役)第4項に補欠監査役の選任決議の有効期間を定めるとともに、第 33 条(監査 役の任期)第2項ただし書きにおいて、補欠監査役の任期は、当該補欠監査役の選 任決議の効力が失われた時を超えない旨を定め、補欠監査役の任期を明確にするも のであります。 (3) 株主総会を開催することが困難な場合であっても、株主総会の決議を要さずに剰余 金の配当を行うことを可能とするため、剰余金の配当等を取締役会によっても行い関連タグ: