【3922】ＰＲＴＩＭＥＳ
任意の指名報酬委員会の設置に関するお知らせ
2023-05-24(15:00)
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2023 年５月 24 日 各 位 会 社 名 代表者名 問合せ先 株式会社ＰＲ ＴＩＭＥＳ 代表取締役社長 山口 拓己 （コード：3922 東証プライム） 取締役 経営管理本部長 三島 映拓 （TEL．03‐5770‐7888） 任意の指名報酬委員会の設置に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、取締役会の任意の諮問機関として「指名報酬委員会」 （以 下、 「本委員会」という。 ）を設置することを決議しましたので、下記のとおりお知らせします。 記 １. 目的 取締役の指名、報酬など重要な事項の検討にあたり、独立社外取締役の適切な関与・助言を得るこ とにより、取締役会の機能の独立性・客観性・説明責任を強化し、コーポレート・ガバナンス体制を 一層充実させるため、本委員会を設置することといたしました。 ２. 役割 本委員会は、取締役会の諮問に応じて、次の事項について審議し、その内容を取締役会へ答申し ます。 （１）株主総会に提出する取締役の選任または解任議案に関する事項 （２）代表取締役の選任または解任に関する事項 （３）取締役の報酬制度および個別報酬の内容に関する事項 （４）後継者計画（育成を含む。 ）の策定・運用に関する事項 （５）前各号に関連するその他の事項 ３．運営 （１）委員 本委員会は、取締役会の決議によって選任された３名以上の取締役で構成し、そのうち過半数 は
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