【3593】ホギメディ
監査等委員会設置会社への移行、役員の異動及び定款一部変更に関するお知らせ
2024-04-10(15:00)
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定款一部変更 役員の異動 一部変更 定款 監査 異動
2024 年４月 10 日 各 位 会 社 名 株式会社ホギメディカル 代表者名 代表取締役社長 川久保 秀樹 （コード番号 ３５９３ 東証プライム市場） 問合せ先 取締役副社長 佐々木 勝雄 （電話 ０３－６２２９－１３００）
監査等委員会設置会社への移行、役員の異動及び定款一部変更に関するお知らせ
当社は、本日開催いたしました取締役会において、2024 年６月 20 日開催予定の第 63 期定時株主総会 で承認可決されることを条件として、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行することを決 議いたしました。 これに伴い、 監査等委員会設置会社移行後の役員の異動及び定款の一部変更について、 同株主総会へ付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記 １．監査等委員会設置会社への移行について （１）移行の目的 当社は、持続的な成長と中長期的な企業価値のさらなる向上を目的として、取締役会の監督機 能強化とコーポレート・ガバナンス体制の一層の充実を図るとともに、重要な業務執行の決定 を業務執行取締役に委任できる体制とすることで、 より迅速な意思決定と機動的な業務執行が 行えるよう、監査等委員会設置会社に移行することといたしました。 （２）移行の時期 2024 年６月20 日開催予定の第 63 期定時株主総会において、 移行に必要な定款変更等について
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